नीरव मोदी, जिन्हें हाल ही में लंदन की सड़कों पर स्पॉट किया गया था, उन पर पंजाब नेशनल बैंक को 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है।
अधिकारियों ने सोमवार को एक धन शोधन मामले में उनके प्रत्यर्पण के लिए प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध के जवाब में लंदन की एक अदालत ने आभूषण डिजाइनर नीरव मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
नीरव मोदी, जिन्हें हाल ही में लंदन की सड़कों पर स्पॉट किया गया था, उन पर पंजाब नेशनल बैंक को 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है। अधिकारियों ने कहा कि जांच एजेंसी को मोदी के खिलाफ वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा वारंट जारी करने के बारे में सूचित किया गया है और जल्द ही उन्हें स्थानीय पुलिस द्वारा औपचारिक गिरफ्तारी के लिए रखा जाएगा।
उन्होंने कहा कि मोदी को जमानत देने के लिए अदालत में पेश किया जाएगा और उसके प्रत्यर्पण के लिए कानूनी कार्यवाही उसके बाद शुरू होगी।
इसी तरह की प्रक्रिया का पालन तब किया गया जब फरार चल रहे शराब कारोबारी विजय माल्या को लंदन पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ईडी द्वारा उसे 9,000 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में भारत में प्रत्यर्पित करने के ईडी के अनुरोध के आधार पर वारंट जारी किया गया था। माल्या का मामला उस देश में अंतिम चरण में है।
नीरव मोदी को हाल ही में ब्रिटिश दैनिक द टेलीग्राफ द्वारा लगभग 10 लाख रुपये की एक हैंडलबार मूंछें और एक ऑस्ट्रिच स्किन जैकेट के साथ लंदन की सड़कों पर देखा गया था। अखबार द्वारा आगे की जांच से पता चला है कि भगोड़ा व्यापारी लक्जरी सेंट्रल लंदन अपार्टमेंट में रह रहा था और उसने सोहो में एक नया हीरा व्यवसाय भी शुरू किया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव साजिद जाविद ने डायनामेंट के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए मोदी को एक अदालत में प्रत्यर्पित करने के लिए भारत के अनुरोध का उल्लेख किया था।
भारत ने पिछले साल अगस्त में ब्रिटेन से 48 वर्षीय को प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया था।
फरवरी 2018 में, नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी कंपनियों के माध्यम से 6,498.20 करोड़ रुपये का घोटाला करने का आरोप लगाया था, अंडरटेकिंग LoUs के फर्जी पत्रों का उपयोग करके। लेकिन तब तक वह पहले ही देश छोड़ चुका था। उसी महीने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया था।
48 साल के मोदी वर्तमान में लंदन में लैंडमार्क सेंटर प्वाइंट टॉवर ब्लॉक के एक मंजिल के आधे हिस्से में एक तीन बेडरूम के फ्लैट में रहते हैं, जहां किराए पर प्रति माह 17,000 पाउंड खर्च करने का अनुमान है, द टेलीग्राफ अखबार ने बताया था।
मोदी को CBI और ED दोनों ने चार्जशीट किया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए की रोकथाम के तहत 1,873.08 करोड़ रुपये की अपनी संपत्ति को भी अटैच कर लिया है, साथ ही उनके और उनके परिवार से जुड़ी 489.75 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त कर ली है।
भगोड़े व्यवसायी के खिलाफ जारी अपने रेड कॉर्नर नोटिस में, इंटरपोल अपने 192 सदस्य देशों को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने के लिए कहता है, जो उनके देशों में देखा जाता है, जिसके बाद प्रत्यर्पण या निर्वासन की कार्यवाही शुरू हो सकती है।
नोटिस में उन आरोपों की एक सूची दी गई है जिनमें आपराधिक साजिश, विश्वास का उल्लंघन, धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति, भ्रष्टाचार और धनशोधन की डिलीवरी शामिल है।
